各位股東：

現將2016年度股東大會有關事項(xiang)通知如下：

一、會議時間

2017年(nian)4月25日（星期二）下(xia)午14:00 ~17:00

二、會議地點：常州(zhou)市延陵西路102號

上藥集團常(chang)州藥業股份有限公司六(liu)樓會(hui)議室

三、會議議題

1、 審議《公司2016年度董事(shi)會工作報告》

2、 審議《公司(si)2016年度(du)監事(shi)會工作報告》

3、 審議《公司2016年(nian)度財務決算報告(gao)》

4、 審議《公司(si)2016年度利(li)潤(run)分配方案(an)》

5、 審(shen)議《公司(si)2017年(nian)度(du)財(cai)務預(yu)算報告》

6、 討論和研(yan)究公(gong)司(si)董(dong)事會提出(chu)的其他議題

四、參會人員

1、截止2017年4月(yue)25日登記(ji)在冊的公司(si)股東（或其委(wei)托代理人）；

2、公司董事(shi)、監事(shi)及(ji)高(gao)級管理(li)人員。

五、會議登記辦法

出席會議的股東(dong)于2017年4月25日下午13:30 ~ 14:00在公司六樓會議室辦(ban)理參加股東(dong)大會登(deng)記(ji)手續，異地股東(dong)可(ke)采(cai)取信函或傳真(zhen)登(deng)記(ji)。

自然人(ren)股(gu)(gu)(gu)東親自出(chu)(chu)(chu)席(xi)會(hui)議(yi)的，應出(chu)(chu)(chu)示(shi)本(ben)人(ren)身(shen)份(fen)證和(he)持(chi)股(gu)(gu)(gu)憑證；委(wei)(wei)托代理人(ren)出(chu)(chu)(chu)席(xi)會(hui)議(yi)的，應出(chu)(chu)(chu)示(shi)本(ben)人(ren)身(shen)份(fen)證、代理委(wei)(wei)托書和(he)持(chi)股(gu)(gu)(gu)憑證。

法(fa)(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)股(gu)東(dong)(dong)應(ying)由法(fa)(fa)定(ding)代表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)或者(zhe)法(fa)(fa)定(ding)代表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)委(wei)托的(de)代理人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)出(chu)席會(hui)議(yi)。法(fa)(fa)定(ding)代表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)出(chu)席會(hui)議(yi)的(de)，應(ying)出(chu)示本人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)身(shen)份(fen)證、能證明其(qi)具(ju)有(you)法(fa)(fa)定(ding)代表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)資格的(de)有(you)效(xiao)證明和(he)(he)持股(gu)憑證；委(wei)托代理人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)出(chu)席會(hui)議(yi)的(de)，代理人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)應(ying)出(chu)示本人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)身(shen)份(fen)證、法(fa)(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)股(gu)東(dong)(dong)單位的(de)法(fa)(fa)定(ding)代表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)依法(fa)(fa)出(chu)具(ju)的(de)書(shu)面委(wei)托書(shu)和(he)(he)持股(gu)憑證，并(bing)同(tong)時出(chu)具(ju)法(fa)(fa)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)股(gu)東(dong)(dong)單位營業執照、組織機構代碼(ma)證。

六、其他事項

1、與會者(zhe)交通(tong)、食宿(su)自理。

2、公司(si)聯系地址：常州市延陵(ling)西路(lu)102號。

會務咨詢：陳先生(sheng)0519-86604805

傳    真：0519-86604810

郵    編：213003

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        上藥(yao)集(ji)團常州藥(yao)業股份有(you)限(xian)公司

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        2017年4月5日

股東授權委托書.docX