各位(wei)股東(dong)：

現(xian)將2022年度股東大(da)會有(you)關事項(xiang)通知(zhi)如下(xia)：

一、會議時間

2023年8月(yue)22日（星期(qi)二）上午10點

二、會(hui)議地點：

上藥常藥6樓(lou)會議室（常州(zhou)市延(yan)陵西路102號）

三、會議議題

1、 審(shen)議(yi)《關(guan)于公司董事、監事變(bian)更(geng)的議(yi)案(an)》

2、 審議《公(gong)司(si)2022年(nian)度董事會工作(zuo)報告》

3、 審議《公司2022年度監事會工作報告(gao)》

4、 審(shen)議《公司2022年度(du)財務決算報告》

5、 審議《公司2022年度利潤分配方案》

6、 審議《公(gong)司2023年(nian)度財務(wu)預算報(bao)告》

7、 討論和研究(jiu)公司董事會提(ti)出的(de)其(qi)他議題

四、參會人員

1、截止2023年8月21日登記在冊的公(gong)司(si)股東（或(huo)其委托(tuo)代理人(ren)）。

2、公司董事、監事及高級管理(li)人員。

五、會議登記辦(ban)法(fa)

出席會(hui)議的股東(dong)(dong)于2023年8月22日(ri)上(shang)午9:00，在上(shang)藥常藥6樓會(hui)議室辦理參(can)加股東(dong)(dong)大會(hui)登(deng)記手(shou)續，異地股東(dong)(dong)可采取信(xin)函或傳真登(deng)記。

自然人股(gu)(gu)東親自出席會議的(de)，應(ying)出示(shi)本人身份證(zheng)和(he)持(chi)股(gu)(gu)憑證(zheng)；委托(tuo)代(dai)(dai)理人出席會議的(de)，應(ying)出示(shi)本人身份證(zheng)、代(dai)(dai)理委托(tuo)書和(he)持(chi)股(gu)(gu)憑證(zheng)。

法人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)股(gu)(gu)東(dong)應(ying)(ying)由(you)法定代表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)或者法定代表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)委托的(de)(de)代理人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)出(chu)席會議。法定代表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)出(chu)席會議的(de)(de)，應(ying)(ying)出(chu)示本人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)身份證(zheng)(zheng)、能證(zheng)(zheng)明其具有(you)法定代表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)資格的(de)(de)有(you)效證(zheng)(zheng)明和持股(gu)(gu)憑(ping)證(zheng)(zheng)；委托代理人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)出(chu)席會議的(de)(de)，代理人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)應(ying)(ying)出(chu)示本人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)身份證(zheng)(zheng)、法人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)股(gu)(gu)東(dong)單(dan)位(wei)的(de)(de)法定代表(biao)人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)依(yi)法出(chu)具的(de)(de)書面委托書和持股(gu)(gu)憑(ping)證(zheng)(zheng)，并同時出(chu)具法人(ren)(ren)(ren)(ren)(ren)股(gu)(gu)東(dong)單(dan)位(wei)營業執照(zhao)、組織(zhi)機構代碼證(zheng)(zheng)。 

六、其他(ta)事項

1、與(yu)會者交通、食宿(su)自理。

2、公司聯系地址：常州(zhou)市延陵西路102號。

會務(wu)咨(zi)詢：    陳(chen)先生  0519-86604805

傳    真：    0519-86604810

郵    編：    213003

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2023年7月26日