新聞動態
各位股東(dong):
現將2017年度股東大會(hui)有關事(shi)項通(tong)知如(ru)下:
一、會議時間
2018年4月18日(星(xing)期(qi)三)下(xia)午(wu)14:30 ~17:00
二、會議地點:
常州(zhou)馬(ma)哥孛羅酒店(dian)二樓騰龍(long)廳(常州(zhou)市新北區河海東(dong)路88號)
三、會議(yi)議(yi)題
1、 審議《公司2017年度董(dong)事(shi)會工作報(bao)告(gao)》
2、 審(shen)議《公司2017年度(du)監事(shi)會工作報告》
3、 審議《公(gong)司2017年(nian)度財務(wu)決算(suan)報告》
4、 審議《公(gong)司(si)2017年度利潤分配方案》
5、 審議《公司2018年度財務預算報告》
6、 討論(lun)和研(yan)究公(gong)司董事會提出的(de)其他(ta)議(yi)題
四、參會人員
1、截止2018年4月18日登記在冊的公司股東(或(huo)其委托代理人);
2、公司董事、監事及高級管理人員。
五、會(hui)議登記(ji)辦法
出席會(hui)議的(de)股東于2018年(nian)4月18日下午(wu)14:00 ~ 14:30在常州(zhou)馬可孛羅酒(jiu)店二樓騰龍廳(ting)辦理參加(jia)股(gu)東大會登記手續(xu),異地股(gu)東可采取信函(han)或(huo)傳真登記。
自然人股(gu)東親(qin)自出席會議(yi)的(de),應出示(shi)本人身(shen)份證和持股(gu)憑證;委托代(dai)理人出席會議(yi)的(de),應出示(shi)本人身(shen)份證、代(dai)理委托書和持股(gu)憑證。
法(fa)(fa)(fa)人(ren)股(gu)東應(ying)由法(fa)(fa)(fa)定(ding)(ding)(ding)代(dai)表(biao)人(ren)或者法(fa)(fa)(fa)定(ding)(ding)(ding)代(dai)表(biao)人(ren)委托(tuo)的(de)代(dai)理(li)人(ren)出席會議。法(fa)(fa)(fa)定(ding)(ding)(ding)代(dai)表(biao)人(ren)出席會議的(de),應(ying)出示本(ben)人(ren)身份(fen)證(zheng)、能證(zheng)明其具有(you)法(fa)(fa)(fa)定(ding)(ding)(ding)代(dai)表(biao)人(ren)資格的(de)有(you)效(xiao)證(zheng)明和持股(gu)憑證(zheng);委托(tuo)代(dai)理(li)人(ren)出席會議的(de),代(dai)理(li)人(ren)應(ying)出示本(ben)人(ren)身份(fen)證(zheng)、法(fa)(fa)(fa)人(ren)股(gu)東單(dan)位的(de)法(fa)(fa)(fa)定(ding)(ding)(ding)代(dai)表(biao)人(ren)依法(fa)(fa)(fa)出具的(de)書面委托(tuo)書和持股(gu)憑證(zheng),并同時(shi)出具法(fa)(fa)(fa)人(ren)股(gu)東單(dan)位營業執(zhi)照、組(zu)織機(ji)構代(dai)碼證(zheng)。
六、其他事(shi)項
1、與會(hui)者交通(tong)、食宿自理。
2、公(gong)司聯系(xi)地址:常州市延陵西路102號(hao)。
會務咨詢:陳先生 0519-86604805
傳(chuan)真(zhen):0519-86604810
郵編:213003
上藥集團常(chang)州(zhou)藥業股份有(you)限(xian)公司(si)
2018年4月(yue)3日